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江苏元银网络科技有限公司
  公开举报元银国际(北京)科技有限公司董事长丁绍华涉嫌诈骗的罪
  
  来源: 作者: 人气:7 发布时间:2016-12-15摘要:关于请求对元银国际科技(北京)有限公司董事长及实际控制人丁绍华涉嫌诈骗犯罪立案侦查的公开举报信 丁绍华,另用名:丁少华,出生地:江苏盐城滨海县临淮乡裕众村六组,北京元银国际董事长及实际控制人。此人在老家江苏盐城市注册江苏元银网络科技有限公司
  
  关于请求对元银国际科技(北京)有限公司董事长及实际控制人丁绍华涉嫌诈骗犯罪立案侦查的公开举报信
  
  丁绍华,另用名:丁少华,出生地:江苏盐城滨海县临淮乡裕众村六组,北京元银国际董事长及实际控制人。此人在老家江苏盐城市注册江苏元银网络科技有限公司,于2016-07-25日以江苏元银网络科技的名义开通诈骗网站老微贷:www.laoweidai.com 。通过在网站上发布虚假的项目和担保合同,共诈骗全国各地150多名受害人近200万资金。经受害人现场查证,江苏元银网络科技有限公司的工商登记注册地址:盐城市滨海县凤鸣路南侧华信锦园小区2幢112室 并没有这家公司,诈骗意图明显。丁绍华于2016年8月22日将元银网络科技的公司法人转让,但仍由自己实际操纵,意图逃脱法律制裁。
  
  受害人于2016年12月3日开始发现自己存入网站上的资金无法取回,纷纷拨打网站的实际控制人丁少华手机号:15189333339,要求他退回资金。丁绍华态度恶劣,拒不承认诈骗案与他有关,并对与他联系的受害人进行威胁恐吓。
  
  受害人通过调查,发现联络广告公司向受害人推广此诈骗网站的,是元银国际法人刘弋扬。刘弋扬,安徽芜湖人,2011年大学毕业后开始来北京上班工作,手机号:18611881691 15010353818 实名认证微博:http://weibo.com/207074666。经找刘弋扬核实,刘弋扬虽然名义上是元银国际法人,但元银国际由丁绍华实际控制,刘弋扬承认是她在被丁绍华逼迫恐吓后找广告公司推广老微贷网站对受害人进行诈骗,老微贷所诈骗的资金流入了元银国际董事长丁绍华个人口袋。
  
  由丁绍华实际控制的北京元银国际,辩称只是帮助推广由丁绍华实际控制的诈骗网站,自以为可以逃脱罪责。但证据链清楚表明,诈骗网站老微贷的实际控制人就是宣称老微贷与他无关的元银国际董事长丁绍华,特公开举报,并向北京公安举报,请求公安机关对丁绍华诈骗巨额资金犯罪事实立案侦查。
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